Расследование связано с китайскими преступниками.
Управление правоприменения Министерства финансов Индии (ED) сообщило, что направило криптовалютой бирже WazirX повестку в суд.
Согласно данным ED, компании WazirX из Мумбаи и ее управляющим Нишалу Шетти и Самиру Хануман Мхатре было направлено уведомление на основании «Закона об управлении иностранной валютой» (FEMA).
Обвинение стало частью более крупного расследования местного Минфина. Оно касается отмывания преступных доходов китайского сервиса для ставок. Ведомство утверждает, что представители китайской компании отмывали деньги с помощью криптофиатных транзакций, в частности, через WazirX. Для этого преступники использовали USDT.
Согласно данным ED, злоумышленники перевели со счета Binance на счет в WazirX криптовалюту на сумму 8,8 млрд рупий, и наоборот – цифровые активы на сумму 14 млрд рупий были переведены со счета Wazirx на Binance. «Ни один из переводов не доступен для аудита или расследования», – утверждает ведомство.
Всего Минфин обнаружил «подозрительные» транзакции на сумму 27,9 млрд рупий ($38,2 млн).
«WazirX не запрашивала необходимые документы у пользователей, что является явным нарушением основных норм антиотмывочного законодательства (AML), а также руководящих принципов FEMA», – заявил регулятор.
Основатель и CEO WazirX Нишал Шетти ответил ED в своем аккаунте Twitter. Он заявил, что пока компания не получала никакой повестки. Глава биржи также утверждает, что WazirX ведет деятельность согласно нормам AML и KYC и всегда готова предоставить все необходимые документы правоохранительным органам.
WazirX изначально была зарегистрирована как криптовалютный стартап под названием Zanmai Labs. В 2019 году его приобрела криптобиржа Binance.
Напомним, что власти Индии рассматривают отказ от запрета оборота криптовалюты, чтобы поддержать экономический рост страны. Несмотря на возможное введение запретов, американский Kraken, гонконгский Bitfinex и их конкурент KuCoin активно изучают возможности выхода на индийский рынок.
(Оценок еще нет)
Загрузка...
