Минфин США ввел санкции против криптовалютного обменника Suex с российскими корнями

22.09.2021

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США внесло адрес внебиржевой торговой площадки Suex OTC в «санкционный список» в связи с отмыванием денег.

Suex зарегистрирована в Праге, но работает в России и в основном рассчитана на российский рынок. У площадки даже есть офисы в Москве и Санкт-Петербурге.

По данным американских правоохранительных органов, обменник используется для отмывания криптовалют, полученных преступным путем, например, в ходе атак вирусов-вымогателей, мошенничества и продаж на рынках даркнета. Кроме того, через Suex выводились деньги с кошельков биржи BTC-e.

В своем расследовании OFAC полагалась на специалистов компании Chainalysis. По данным аналитиков, за последние три года через Suex было отмыто $160 млн в биткоинах. Всего в список занесено около двух десятков криптовалютных адресов.

«Лучший способ противодействия вирусам-вымогателям – уничтожение их цепочек поставок. Мы уже достаточно долго наблюдаем за Suex. Но такие ведомства, как Минфин и OFAC, долго оформляют необходимые бумаги», – сказал сотрудник Chainalysis Гурвейс Григг (Gurvais Grigg).

Напомним, что в апреле OFAC ввело санкции против 16 групп и 16 лиц, якобы пытавшихся “повлиять на результаты президентских выборов” с помощью криптовалют.

Загружаются комментарии…
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Оценок еще нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Банк идей
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.