Евросоюз создаст ведомство по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты

09.07.2021

Европейская комиссия сформирует новое агентство, Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) для надзора за криптовалютной индустрией на территории Евросоюза.

Еврокомиссия предложила создать новый орган, в состав которого будут входить регулирующие органы европейских стран. Предполагается, что AMLA станет «центральным ведомством» в Европе, которое будет контролировать, соответствуют ли криптовалютные транзакции правилам борьбы с отмыванием денег (AML). Ведомство также будет координировать деятельность государственных надзорных органов, помогая им разрабатывать методы оценки рисков криптовалютных операций.

На сегодняшний день транзакции с цифровыми активами не подпадают под действие правил ЕС, касающихся финансовых услуг. Отсутствие правил по регулированию криптовалют подразумевает высокие риски отмывания денег и финансирования терроризма, поскольку перемещение незаконно полученных денег может осуществляться с использованием криптоактивов, считает Еврокомиссия.

В связи с этим, европейские законодатели разрабатывают новые требования для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Они включают в себя более строгие стандарты для сбора данных о лицах, совершающих криптовалютные транзакции. Полученные данные также будут доступны европейским регуляторам.

«Отмывание денег через криптоактивы, финансирование терроризма и организованная преступность до сих пор остаются серьёзными проблемами, которые нужно решать на уровне Евросоюза. AMLA будет принимать решения в отношении сомнительных организаций, которые могут нарушать правила AML», – заявила Европейская комиссия.

Свен Гигольд (Sven Giegold), член немецкой партии «Зелёные» считает, что благодаря единым стандартам и более централизованному надзору за криптовалютами, борьба с финансовыми преступлениями будет вестись более последовательно. Кроме того, Гигольд предложил применять правовые меры в отношении других государств, не соблюдающих должным образом правила AML.

Напомним, что недавно председатель Комиссии по компаниям и биржам Италии (CONSOB) призвал Евросоюз ускорить разработку регулирования криптоактивов, сказав, что ЕС «слишком затянул» этот процесс.

Загружаются комментарии…
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Оценок еще нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Банк идей
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.